ED: డిజిటల్ అరెస్ట్ స్కామ్‌లో భారీ ట్విస్ట్.. రూ.30 వేల కోట్ల లావాదేవీలపై ఈడీ దర్యాప్తు!

డిజిటల్ అరెస్ట్ మోసం కేసులో ఇద్దరు అదుపులోకి.. రూ.27 వేల కోట్ల బ్యాంకు లావాదేవీలపై దృష్టి..

గోవా మహిళ నుంచి రూ.2.60 కోట్లు కొట్టేశారు.. వెలుగులోకి భారీ సైబర్ క్రైమ్ నెట్‌వర్క్..

ముంబై: దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన భారీ సైబర్ మోసం, ‘డిజిటల్ అరెస్ట్’ కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) కీలక చర్యలు చేపట్టింది. దాదాపు రూ.30 వేల కోట్ల విలువైన లావాదేవీలతో సంబంధం ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్న సైబర్ నేరాల నెట్‌వర్క్‌పై జరుగుతున్న దర్యాప్తులో ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు ఈడీ సోమవారం ధ్రువీకరించింది.

ముంబైకి చెందిన ఫహీమ్ మొయిన్ హుస్సేన్ సయ్యద్, నయీమ్ ముయీన్ సయ్యద్లను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ కేసులో సైబర్ నేరగాళ్లు దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించినట్లు అనుమానిస్తున్న ఆర్థిక లావాదేవీలపై ఈడీ దర్యాప్తు కొనసాగిస్తోంది.

గోవా మహిళ ఫిర్యాదుతో కేసు దర్యాప్తు
ఈ మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తు గోవాకు చెందిన ఓ మహిళ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో ప్రారంభమైంది. సైబర్ మోసగాళ్లు ఆమెను ‘డిజిటల్ అరెస్ట్’ పేరుతో భయపెట్టి, 2025 మే నుంచి జూన్ మధ్య రూ.2.60 కోట్లు బదిలీ చేయించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

‘సీక్రెట్ సూపర్‌విజన్ అకౌంట్స్’ పేరుతో పేర్కొన్న కొన్ని ఖాతాల్లోకి డబ్బు పంపాలని నిందితులు ఆమెను ఒత్తిడి చేసినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఈ ఫిర్యాదుపై దర్యాప్తు చేపట్టిన ఈడీకి సైబర్ నేరగాళ్ల నెట్‌వర్క్ భారీ స్థాయిలో లావాదేవీలు నిర్వహించినట్లు అనుమానాలు ఏర్పడ్డాయి.

రూ.27 వేల కోట్ల బ్యాంకు లావాదేవీలు? 
ఈ నెట్‌వర్క్‌కు సంబంధించి సుమారు రూ.27 వేల కోట్ల బ్యాంకు లావాదేవీలు జరిగినట్లు ఈడీ అనుమానిస్తోంది. మరో రూ.3 వేల కోట్ల నగదు లావాదేవీలు జరిగినట్లు కూడా దర్యాప్తు సంస్థ భావిస్తోంది. మోసాల ద్వారా సేకరించిన డబ్బును నేరుగా ఉపయోగించకుండా వివిధ మార్గాల్లో తరలించినట్లు అధికారులు గుర్తించినట్లు సమాచారం.

మ్యూల్ ఖాతాల్లోకి డబ్బు.. ఆ తర్వాత విదేశీ కరెన్సీగా మార్పు 
సైబర్ నేరగాళ్లు దోచుకున్న డబ్బును మ్యూల్ బ్యాంక్ ఖాతాల్లో జమ చేసినట్లు ఈడీ దర్యాప్తులో గుర్తించినట్లు తెలుస్తోంది. అనంతరం ఆ నగదును ఏటీఎంలు, క్యాష్ డిపాజిట్ మెషీన్ల ద్వారా ఉపసంహరించుకున్నట్లు అనుమానిస్తున్నారు.

ఆ తర్వాత ఆ మొత్తాన్ని ఆర్‌బీఐ నుంచి లైసెన్స్ పొందిన మనీ చేంజర్ల ద్వారా విదేశీ కరెన్సీగా మార్చినట్లు దర్యాప్తు సంస్థ గుర్తించినట్లు సమాచారం. దీంతో ఈ కేసు కేవలం ఆన్‌లైన్ మోసానికే పరిమితం కాకుండా, భారీ స్థాయిలో డబ్బును వివిధ మార్గాల్లో తరలించే వ్యవస్థీకృత నెట్‌వర్క్‌తో సంబంధం ఉన్నదా అనే కోణంలోనూ దర్యాప్తు సాగుతోంది.

‘డిజిటల్ అరెస్ట్’పై సుప్రీంకోర్టు సూచనలు 
దేశంలో డిజిటల్ అరెస్టు మోసాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో గత నెల సుప్రీంకోర్టు కూడా కీలక సూచనలు చేసింది. ‘డిజిటల్ అరెస్ట్’ను ప్రత్యేక నేరంగా క్రిమినల్ చట్టంలో నిర్వచించి, కఠిన శిక్షలు విధించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్రానికి సూచించింది.

సైబర్ నేరగాళ్లు పోలీసు అధికారులు, దర్యాప్తు సంస్థల పేర్లను ఉపయోగించి బాధితులను వీడియో కాల్స్‌లో బెదిరించడం, వారిని గంటల తరబడి ‘అరెస్ట్’ చేసినట్లు నమ్మించడం, అనంతరం బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి డబ్బు బదిలీ చేయించడం వంటి మోసాలకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.

20 భారీ సైబర్ మోసాలపై సీబీఐ దర్యాప్తు
ఇదిలా ఉండగా, రూ.10 కోట్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ నష్టం జరిగిన సుమారు 20 భారీ డిజిటల్ మోసం కేసులను సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (CBI) దర్యాప్తు చేస్తోంది. వీటిలో అనేక కేసులకు విదేశాల్లో పనిచేస్తున్న నేర నెట్‌వర్క్‌లతో సంబంధాలు ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్నారు. నిందితులు నకిలీ పత్రాలను ఉపయోగించి ఈ మోసాలకు పాల్పడుతున్నట్లు దర్యాప్తులో తేలినట్లు సమాచారం.

ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం 
ఈ పరిణామాలు దేశంలో పెరుగుతున్న డిజిటల్ మోసాల తీవ్రతను మరోసారి స్పష్టం చేస్తున్నాయి. పోలీసులు, సీబీఐ, ఈడీ లేదా ఇతర ప్రభుత్వ సంస్థల పేరుతో ఎవరైనా ఫోన్ చేసి అరెస్ట్ చేస్తామని బెదిరిస్తే వెంటనే డబ్బు బదిలీ చేయకూడదు.

అధికారిక సంస్థలు వీడియో కాల్ ద్వారా ‘డిజిటల్ అరెస్ట్’ చేసి డబ్బు బదిలీ చేయాలని ఆదేశించవని ప్రజలు గుర్తుంచుకోవాలి. అనుమానాస్పద కాల్స్, సందేశాలు, బ్యాంకు లావాదేవీల విషయంలో వెంటనే సంబంధిత అధికారులను సంప్రదించడం ద్వారా భారీ నష్టాన్ని నివారించవచ్చు.