రూ.336 కోట్ల భారీ స్కామ్.. అమెరికాలో భారత సంతతి వ్యక్తికి 11 ఏళ్ల జైలు శిక్ష!

• అగ్రరాజ్యంలో షెల్ కంపెనీల మాయాజాలం.. నిందితుడిపై ఫెడరల్ కోర్టు పంజా!

• ఎఫ్‌బీఐ, ఐఆర్‌ఎస్ పక్కా నిఘా.. విదేశీ ఖాతాల్లోకి మళ్లించిన నిధుల గుట్టురట్టు!

•  11 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్షతో పాటు కోట్ల జరిమానా.. అమెరికా న్యాయస్థానం కొరడా!

అమెరికాలో వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించి ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలన్న కలలతో అడుగుపెట్టిన ఒక భారత సంతతి వ్యక్తి చివరకు భారీ ఆర్థిక నేరస్తుడిగా మిగిలాడు. ఏకంగా రూ. 336 కోట్లకు పైగా (సుమారు 40 మిలియన్ డాలర్లు) విలువైన నిధులను అక్రమంగా కాజేసి, బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను మోసగించిన కేసులో ఢిల్లీకి చెందిన వ్యాపారవేత్తకు అమెరికా ఫెడరల్ న్యాయస్థానం 11 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్ష విధించింది. సామాన్యులను, వ్యాపార సంస్థలను బోల్తా కొట్టించి విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడిపిన నిందితుడి నేర చరిత్ర అమెరికా కార్పొరేట్ వర్గాల్లో తీవ్ర సంచలనం సృష్టించింది.

షెల్ కంపెనీలు మరియు నిధుల మళ్లింపు నెట్‌వర్క్

నిందితుడు అమెరికాలో పలు నకిలీ మరియు షెల్ కంపెనీలను ఏర్పాటు చేసి, వాటి ద్వారా వ్యవస్థాగతమైన మోసాలకు పాల్పడినట్లు విచారణలో తేలింది. ప్రభుత్వ పథకాలు, రుణ వ్యవస్థలు, మరియు కార్పొరేట్ ఇన్వెస్టర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని బోగస్ పత్రాలను సృష్టించాడు. ఈ పత్రాల ఆధారంగా బ్యాంకులను నమ్మించి వందలాది కోట్ల రూపాయల నిధులను తన అనుబంధ సంస్థల ఖాతాల్లోకి మళ్లించాడు. ఆ నిధులను లాండరింగ్ చేసి విదేశాల్లోని రహస్య ఖాతాలకు బదిలీ చేయడం, విలువైన రియల్ ఎస్టేట్ ఆస్తులు, లగ్జరీ కార్ల కొనుగోలుకు వినియోగించినట్లు తేలింది.

ఎఫ్‌బీఐ, ఫెడరల్ ఏజెన్సీల లోతైన దర్యాప్తు

బ్యాంకింగ్ లావాదేవీల్లో అనుమానాస్పద కదలికలను గుర్తించిన తర్వాత, అమెరికా ఫెడరల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో (FBI) మరియు అంతర్గత రెవెన్యూ సర్వీస్ (IRS) సంయుక్తంగా రంగంలోకి దిగాయి. నిందితుడి కాల్ రికార్డులు, ఈమెయిల్స్, అంతర్జాతీయ బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్లను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన అధికారులు అక్రమాల పక్కా ఆధారాలను సేకరించారు. కోర్టులో ప్రవేశపెట్టిన డిజిటల్ సాక్ష్యాలు, ఆర్థిక లావాదేవీల రికార్డులు నిందితుడి మోసపూరిత నెట్‌వర్క్‌ను స్పష్టంగా రుజువు చేశాయి.

భారీ జరిమానా – జైలు జీవితం తర్వాత భారత్‌కు డిపోర్టేషన్

కేసు పూర్వాపరాలను పరిశీలించిన అమెరికా ఫెడరల్ జడ్జి, నిందితుడికి 11 సంవత్సరాల (132 నెలల) జైలు శిక్షను ఖరారు చేశారు. దీంతో పాటు మోసపోయిన సంస్థలకు, బాధితులకు పరిహారంగా కోట్లాది రూపాయల జరిమానాను రీస్టిట్యూషన్ రూపంలో చెల్లించాలని ఆదేశించారు. నిందితుడి అమెరికా పౌరసత్వ లేదా గ్రీన్ కార్డ్ హోదాను రద్దు చేస్తూ, 11 ఏళ్ల శిక్షా కాలం ముగిసిన తక్షణమే భారత్‌కు డిపోర్ట్ (దేశ బహిష్కరణ) చేయాలని కోర్టు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆర్థిక మోసాలకు పాల్పడేవారికి ఈ తీర్పు ఒక గుణపాఠంగా నిలుస్తుందని న్యాయ నిపుణులు పేర్కొన్నారు.