జగన్ ప్రభుత్వ కాలంలో సంచలనం రేపిన భారీ మద్యం కుంభకోణంపై సిట్ దర్యాప్తు వేగం పెరిగింది. కేసులో కీలకంగా వ్యవహరించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ముంబై వ్యాపారి అనిల్ చోఖ్రాను అధికారులు అదుపులోకి తీసుకోవడం కేసుకు కీలక మలుపుగా మారింది. ప్రధాన నిందితుడు రాజ్ కసిరెడ్డి సేకరించిన రూ.77.55 కోట్ల అక్రమ లిక్కర్ సొమ్మును డొల్ల కంపెనీల ద్వారా మనీలాండరింగ్ చేసిన ప్రధాన పాత్రధారి చోఖ్రానేనని సిట్ స్పష్టంచేసింది. భారీ కమీషన్ తీసుకుని ఈ ‘నల్ల’ డబ్బును ‘తెల్ల’గా మార్చేందుకు చోఖ్రా ముందుండి పనిచేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
సిట్ దర్యాప్తు ప్రకారం, అనిల్ చోఖ్రా ముంబై కేంద్రంగా బినామీల పేర్లతో నాలుగు డొల్ల కంపెనీలను సృష్టించాడు. క్రిపటి ఎంటర్ప్రైజెస్, నైస్నా మల్టీ వెంచర్స్, ఓల్విక్ మల్టీ వెంచర్స్, విశాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ పేర్లతో ఉన్న ఈ కంపెనీల ఖాతాల్లోకి లిక్కర్ స్కామ్ ద్వారా వచ్చిన భారీ మొత్తాలు మొదట జమ అయ్యేవి. ఆ తర్వాత ఈ నిధులను మరో 32 వేర్వేరు బ్యాంక్ ఖాతాలకు బదిలీ చేసే లేయరింగ్ పద్ధతి ద్వారా డబ్బు మూలాలను దాచేందుకు ప్రయత్నించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ విధంగా కృత్రిమ లావాదేవీల పేరుతో అక్రమ నిధులను ధారాదత్తంగా మార్చి, చట్టబద్ధమైనవిగా చూపించే ప్రయత్నం సాగింది.
అనిల్ చోఖ్రా మనీలాండరింగ్లో కొత్తేమీ కాదు. గతంలో కూడా ఇదే తరహా ఆర్థిక నేరాల్లో అతనికి పెద్ద రికార్డు ఉందని సిట్ వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా, 2017 మరియు 2021లో ఈడీ అతడిని రెండు వేర్వేరు మనీలాండరింగ్ కేసుల్లో అరెస్టు చేసింది. బెయిల్పై బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా అక్రమ లావాదేవీలు కొనసాగించడంలో అతను కీలక పాత్ర పోషించాడని అధికారులు గుర్తించారు. లిక్కర్ స్కామ్ డబ్బును వైట్ చేయాలనుకున్న ప్రధాన నిందితులు, అతని ‘అనుభవం’ కారణంగా చోఖ్రానేను సంప్రదించడం కేసులో మరో ఆసక్తికర అంశంగా మారింది.
సిట్ అధికారులు టెక్నాలజీ ఆధారంగా చోఖ్రా కమ్యూనికేషన్లపై నిఘా పెట్టి, అతని కదలికలను క్షుణ్ణంగా గమనించారు. అన్ని సాక్ష్యాలు చేతికొచ్చిన తర్వాత, ఈ నెల 13న ముంబైలోనే అతడిని అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో చోఖ్రాను 49వ నిందితుడిగా చేర్చారు. ఇప్పటికే సాగుతున్న దర్యాప్తుకు ఈ అరెస్టు మరింత కీలక మలుపు తీసుకురావచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈరోజు విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో చోఖ్రాను హాజరుపరచి రిమాండ్ కోరనున్నట్లు సమాచారం.
