భారత ఆదాయపు పన్ను శాఖ ఇటీవల కేరళలో భారీ క్రిప్టో హవాలా రాకెట్‌ను బహిర్గతం చేసింది. దాదాపు రూ.330 కోట్ల విలువైన ఈ అక్రమ లావాదేవీలు “ఫ్లవర్ ఎగుమతి సంస్థ” పేరుతో నడిపించారు అని అధికారులు తెలిపారు. ఈ సంస్థ పూల ఎగుమతుల పేరుతో విదేశాలకు డబ్బు తరలించడానికి క్రిప్టోకరెన్సీ మార్గాలను ఉపయోగించినట్లు గుర్తించారు.
మలప్పురం, కోయికోడ్ జిల్లాల్లో నిర్వహించిన సోదాల్లో పలు డిజిటల్ వాలెట్లు, పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీటిలో అంతర్జాతీయ లావాదేవీలకు సంబంధించిన ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయని అధికారులు తెలిపారు.
ఫ్లవర్ ఎగుమతుల పేరుతో అక్రమ లావాదేవీలు
మొదటి దశ విచారణలో ఇద్దరు మలప్పురం నివాసులు ఈ ఎగుమతి సంస్థను నడిపించినట్లు బయటపడింది. సంస్థ పూలను ఇండోనేషియాకు ఎగుమతి చేస్తోందని చెప్పినా, వాస్తవానికి ఇది క్రిప్టో ఆధారిత హవాలా లావాదేవీలకు వేదికగా పనిచేసింది.
బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ ద్వారా కాకుండా, చెల్లింపులు క్రిప్టో వాలెట్ల ద్వారా జరిగాయి. డబ్బు చలామణీని దాచేందుకు విద్యార్థులు మరియు స్థానికుల పేర్లతో అనేక వాలెట్లు సృష్టించారు. ప్రధాన నిందితుల్లో ఒకరు సౌదీ అరేబియాలో నుంచే కార్యకలాపాలు నిర్వహించగా, మరో వ్యక్తి మలప్పురం మరియు కోయికోడ్ లో వ్యవహారాలను చూసుకున్నట్లు సమాచారం.
రూ.330 కోట్ల లావాదేవీలు గుర్తింపు
ఆదాయపు పన్ను శాఖ అంచనా ప్రకారం, నిందితులు సుమారు రూ.330 కోట్ల విలువైన లావాదేవీలను వివిధ క్రిప్టోకరెన్సీల ద్వారా నిర్వహించారు. విదేశీ మారక చట్టాలను ఉల్లంఘించిన అనుమానంతో ఈ కేసును ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED)కు పంపే అవకాశం ఉంది.
క్రిప్టో – హవాలా కొత్త కలయిక
ఇటీవలి కాలంలో భారత దర్యాప్తు సంస్థలు క్రిప్టోకరెన్సీ మార్గం ద్వారా హవాలా లావాదేవీలు పెరుగుతున్నాయని హెచ్చరిస్తున్నాయి. డిజిటల్ కేంద్రీకరణ లేని వ్యవస్థ, నియంత్రణల లోపం వంటి అంశాలు ఈ విధమైన లావాదేవీలకు సులభ మార్గం అవుతున్నాయి.
ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు
క్రిప్టో మార్కెట్ దుర్వినియోగం చెందకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు చర్యలు తీసుకుంటోంది. గత నెలలో ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ (FIU-IND) క్రిప్టో ఎక్స్చేంజీలు, కస్టోడియన్లు, మధ్యవర్తులు అందరూ సైబర్‌సెక్యూరిటీ ఆడిట్ చేయాలని ఆదేశించింది. ఇది మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద తప్పనిసరి అయింది.
సైబర్ నేరాల్లో 25 శాతం క్రిప్టో సంబంధం
దేశవ్యాప్తంగా వెలువడిన తాజా నివేదికల ప్రకారం, భారతదేశంలో జరుగుతున్న సైబర్ నేరాల్లో దాదాపు 25 శాతం క్రిప్టోకరెన్సీతో సంబంధం కలిగి ఉంది. నేరగాళ్లు ప్రైవసీ కాయిన్లు, డార్క్‌నెట్ మార్కెట్లు, క్రిప్టో మిక్సింగ్ సేవలను ఉపయోగించి తమ అక్రమ ఆదాయాలను దాచిపెడుతున్నారు.
డిజిటల్ గోప్యత – నేరాలకు కొత్త ఆయుధం
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, బ్లాక్‌చెయిన్ పారదర్శకతను కొంతమంది అక్రమంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. వాలెట్లపై కఠినమైన KYC విధానాలు, లావాదేవీల పర్యవేక్షణ మరింత బలోపేతం చేయకపోతే, ఇలాంటి క్రిప్టో హవాలా నెట్‌వర్క్‌లు డిజిటల్ కరెన్సీలను దుర్వినియోగం చేస్తూనే ఉంటాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
